证券代码：300272       证券简称：开能健康         公告编号：2025-036 债券代码：123206       债券简称：开能转债           开能健康科技集团股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的本色真的、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性弘扬或紧要遗漏。    绝顶教唆：    一、可转债基本情况    凭证中国证券监督惩办委员会出具的《对于本心开能健康科技集团股份有限 公司向不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》                       （证监许可〔2023〕1321号）， 本心开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）向不特定对象发 行可换取公司债券250万张（债券简称：开能转债；债券代码：123206），每张 面值为100元，召募资金总和为25,000万元，期限为自觉行之日起六年，即自2023 年7月20日至2029年7月19日。开能转债已于2023年8月8日上市。    二、对于“开能转债”转股价钱调治的依据    凭证公司2023年7月18日泄漏的《向不特定对象刊行可换取公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募评释书》”）对于“转股价钱的调治”的规定如下：    在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，终末一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调治前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调治后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将按序进行转股价钱调治， 并在深圳证券来去所网站和合适中国证监会规定条款的信息泄漏媒体上刊登转 股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主义及暂停转股技巧 （如需）；当转股价钱调治日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，转 换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司调治后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权力益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治本色及操 作主义将依据那时国度联系法律执法及证券监管部门的联系规定来制订。   三、历次“开能转债”转股价钱调治情况 （公告编号：2024-003），因公司实施向合座鼓吹每10股派发现款红利0.55元东说念主 民币（含税）的绝顶分成权益分拨有筹谋，凭证《召募评释书》的联系规定，开 能转债的转股价钱由5.67元/股调治为5.62元/股。调治后的转股价钱自2024年1月 （公告编号：2024-049），因公司实施向合座鼓吹每10股派发现款红利1元东说念主民 币（含税）的绝顶分成权益分拨有筹谋，凭证《召募评释书》的联系规定，开能 转债的转股价钱由5.62元/股调治为5.52元/股。调治后的转股价钱自2024年5月28 日（除权除息日）起见效。 （公告编号：2024-075），因公司实施向合座鼓吹每10股派发现款红利0.5元东说念主 民币（含税）的绝顶分成权益分拨有筹谋，凭证《召募评释书》的联系规定，开 能转债的转股价钱由5.52元/ 股调治为5.47元/股。调治后的转股价钱自2024年9 月4日（除权除息日）起见效。 （公告编号：2024-088），因公司实施向合座鼓吹每10股派发现款红利0.7元东说念主 民币（含税）的2024年第二次中期权益分拨有筹谋，凭证《召募评释书》的联系 规定，开能转债的转股价钱由5.47元/ 股调治为5.4元/股。调治后的转股价钱自   四、本次“开能转债”转股价钱调治情况   鉴于2024年年度权益分拨有筹谋，公司实施向合座鼓吹每10股派发现款股利东说念主 民币0.4元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。凭证《召募评释书》 的上述规定，经诡计“开能转债”的转股价钱由5.4元/ 股调治为5.36元/股。调治 后的转股价钱自2025年5月30日（除权除息日）起见效。   特此公告。                           开能健康科技集团股份有限公司                                董   事   会                             二〇二五年五月二十三日